La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n mantiene una investigaci\u00f3n por el denominado Caso Pandora, en el que, hasta el momento, 23 personas han sido imputadas por los delitos de delincuencia organizada, blanqueo de capitales, corrupci\u00f3n, diferentes formas de peculado y falsificaci\u00f3n de documentos. De estas, 17 se mantienen bajo detenci\u00f3n provisional.<\/p>\n\n\n\n
La investigaci\u00f3n se inici\u00f3 en la Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n y posteriormente continu\u00f3 en la Fiscal\u00eda Primera contra la Delincuencia Organizada.<\/p>\n\n\n\n
El pasado 8 de julio se realizaron 23 diligencias de allanamiento en distintos puntos de Panam\u00e1, Cocl\u00e9, Panam\u00e1 Oeste y Col\u00f3n, con el objetivo de desarticular una organizaci\u00f3n integrada por particulares y funcionarios de la Direcci\u00f3n General de Ingresos (DGI), presuntamente dedicada a eliminar cuentas millonarias mediante la manipulaci\u00f3n del sistema inform\u00e1tico E-Tax.<\/p>\n\n\n\n
Esta investigaci\u00f3n de alto perfil tuvo su origen en una denuncia an\u00f3nima presentada ante el Ministerio P\u00fablico el 2 de mayo de 2025, en la que se advert\u00eda sobre presuntas actividades irregulares de funcionarios de la DGI, relacionadas con una red de corrupci\u00f3n y fraude fiscal que habr\u00eda ocasionado una lesi\u00f3n patrimonial al Estado de aproximadamente 40 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con las investigaciones, se manipulaba el sistema inform\u00e1tico tributario E-Tax 2.0 de la Direcci\u00f3n General de Ingresos (DGI), mediante la eliminaci\u00f3n de cuentas millonarias correspondientes a contribuyentes que ya hab\u00edan pagado sus impuestos. Estas operaciones permit\u00edan convertir los montos en pagos no aplicados y generar cr\u00e9ditos fiscales falsos, que posteriormente eran transferidos a sociedades intermediarias para ser cambiados en una entidad bancaria.<\/p>\n\n\n\n
Entre las personas imputadas figuran funcionarios y exfuncionarios de la DGI, as\u00ed como particulares.<\/p>\n\n\n\n
El caso se mantiene bajo el procedimiento de causa compleja y, adem\u00e1s, se solicitar\u00e1 una extensi\u00f3n del plazo de investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n contin\u00faa desarrollando diligencias relacionadas con este proceso. En la m\u00e1s reciente se logr\u00f3 la aprehensi\u00f3n de un exejecutivo de una entidad bancaria, a quien se le imputaron cargos y se le confirm\u00f3 la medida cautelar de detenci\u00f3n provisional.<\/p>\n\n\n\n
La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n reitera su compromiso de ejercer la acci\u00f3n penal ante los Tribunales de Justicia, con alto respeto a los derechos de los ciudadanos y en estricto apego a la Constituci\u00f3n y la Ley.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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