La Procuraduría General de la Nación mantiene una investigación por el denominado Caso Pandora, en el que, hasta el momento, 23 personas han sido imputadas por los delitos de delincuencia organizada, blanqueo de capitales, corrupción, diferentes formas de peculado y falsificación de documentos. De estas, 17 se mantienen bajo detención provisional.
La investigación se inició en la Fiscalía Anticorrupción y posteriormente continuó en la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada.
El pasado 8 de julio se realizaron 23 diligencias de allanamiento en distintos puntos de Panamá, Coclé, Panamá Oeste y Colón, con el objetivo de desarticular una organización integrada por particulares y funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI), presuntamente dedicada a eliminar cuentas millonarias mediante la manipulación del sistema informático E-Tax.
Esta investigación de alto perfil tuvo su origen en una denuncia anónima presentada ante el Ministerio Público el 2 de mayo de 2025, en la que se advertía sobre presuntas actividades irregulares de funcionarios de la DGI, relacionadas con una red de corrupción y fraude fiscal que habría ocasionado una lesión patrimonial al Estado de aproximadamente 40 millones de dólares.
De acuerdo con las investigaciones, se manipulaba el sistema informático tributario E-Tax 2.0 de la Dirección General de Ingresos (DGI), mediante la eliminación de cuentas millonarias correspondientes a contribuyentes que ya habían pagado sus impuestos. Estas operaciones permitían convertir los montos en pagos no aplicados y generar créditos fiscales falsos, que posteriormente eran transferidos a sociedades intermediarias para ser cambiados en una entidad bancaria.
Entre las personas imputadas figuran funcionarios y exfuncionarios de la DGI, así como particulares.
El caso se mantiene bajo el procedimiento de causa compleja y, además, se solicitará una extensión del plazo de investigación.
La Procuraduría General de la Nación continúa desarrollando diligencias relacionadas con este proceso. En la más reciente se logró la aprehensión de un exejecutivo de una entidad bancaria, a quien se le imputaron cargos y se le confirmó la medida cautelar de detención provisional.
La Procuraduría General de la Nación reitera su compromiso de ejercer la acción penal ante los Tribunales de Justicia, con alto respeto a los derechos de los ciudadanos y en estricto apego a la Constitución y la Ley.
